[ تضمنت التهم إنشاء شركات زائفة ]
وجهت هيئة محلفين كبرى في محكمة المقاطعة الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية اتهامًا لشخصين بتنفيذ خطة معقدة لغسل الأموال، من خلال توزيع مبلغ 63 مليون دولار أمريكي إلى 25 حسابًا مصرفيا تجاريا حول العالم بما في ذلك اليمن والصين خلال الفترة من 2013 إلى 2015.
ووفقا لموقع (fox2detroit) فقد وجهت التهم لكل من فهد حزام سماحة وماجد الصباحي بتأسيس العديد من شركات الأعمال الزائفة لإرسال ملايين الدولارات من منطقة مترو ديترويت وعدة ولايات أخرى إلى اليمن ودول أخرى.
وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إن الشخصين أدارا عملًا غير مصرح به لتحويل الأموال، مؤكدة بأنها ستقوم بتحصيل رسم ثابت للعملاء الذين سيسمحون لهم بإرسال الأموال إلى جميع أنحاء العالم لأغراض غير معروفة.
