ناقش وفد اليمن يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020م، تقرير التحديث الثالث في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك أمام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) في إطار الاجتماع العام الواحد والثلاثون للمجموعة.
وتم في الاجتماع (عبر الإنترنت) مناقشة جهود الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة من قبل الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي بذلت في مجال تدريب الكوادر المعنية لمكافحة هذه الجريمة.
ووفق موقع البنك المركزي، تم استعراض تقرير مختصر إحصائي لإشعارات العمليات المشبوهة التي تم رفعها من قبل الجهات المختصة. ومناقشة سبل التعاون والتنسيق المحلي والدولي بما يعزز من قدرات وإمكانيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلادنا.
