تخيل أنك تحقن قلم تنحيف "سحري" مثل مونجارو، ليسبب لك العمى أو الشلل أو السرطان — لأنه مزيف مسروق براءة الاختراع مليء بالسموم من مختبرات سرية. هذا الكابوس حقيقي في كارتل عرفان دهوراجيوالا بقيمة 40 مليون دولار، الذي ينتج كميات هائلة من تيرزيباتيد ' مونجارو' المزيف وبيبتيدات "مخصصة للبحث فقط" غير آمنة للاستخدام البشري مثل CJC و TB500 .

ولا يوجد صالة رياضية أو نادي لياقة بدنية في دول الخليج إلا ويحتوي على واحدة من منتجاتهم المزيفة التي تم تجميعها بدون أي شرط صحي في مستودع ميركوري، ويتم الادعاء بوجود شهادات منظمة الصحة العالمية (WHO) و GDP على العلب الفاخرة.

مع أضرار في السوق السوداء العالمية تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، تقوم هذه الشبكة بكسر براءات الاختراع، والتهرب من الضرائب، والاختباء خلف دروع حماية رفيعة المستوى — مما يعرض حياة سكان دول مجلس التعاون الخليجي للخطر من خلال عمليات إعادة التصدير عبر الإمارات.

تؤكد استراتيجية إدارة المخدرات والدواء الاصطناعية لعام 2026 الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالعقارات والجريمة (UNODC) وإدارة استراتيجيات العقارات الاصطناعية (UNODC_SDS) على ضرورة مراقبة مثل هذه التهديدات — يجب على مختبراتكم فحص هذه المنتجات المزيفة @UNODC_OGCCR  @UNODC_SDS   @MAS_sg @pss_ar @US_FDA @wada_ama @INTERPOL_HQ

هيكل الشبكة: مصفوفة الجريمة ـ الأفراد، الكيانات، والروابط العالمية

هذا التنظيم عبارة عن مصفوفة منسوجة بإحكام من الواجهات القانونية، الشركاء الأجانب، والحماة المخفيين. السجلات العامة لوزارة شؤون الشركات والعلامات التجارية في الهند تكشفها بوضوح:

الأفراد الرئيسيون:

Irfan Gulam Ahmed Dhorajiwala (عرفان غلام أحمد دهوراجيوالا): (هندي، هوية إماراتية:784197447801198، DIN 06761631) — العقل المدبر، مقيم في الإمارات، يدير عمليات التصنيع وغسل الأموال.

Reshma Irfan Ahmed (ريشما إر فان أحمد): (هندية، DIN 06769975) — الزوجة/المديرة المشاركة، تمتلك حصصاً في الكيانات الأساسية.

Chen Zhanzhi (تشن تشانزي): (صيني) — مورد المواد الخام لـ GLP-1 والبيبتيدات عبر JiediBioTech؛ وممول لعمليات غسل الأموال (صاحب حصة الأغلبية في Nova).

Peter Jerzy Franik (بيتر جيرزي فرانيك): (بولندي، DIN 08222121) — الموزع الأوروبي، مرتبط بعمليات التمويل.

Amir H. Bohra (أمير ح. بوهرا): (هندي) — المهندس المالي.

High-ranked UAE individual (شخصية إماراتية رفيعة المستوى): يوفر الحماية للشحنات.

Executive arm of that hidden high-ranked man (الذراع التنفيذي لذلك الرجل المخفي رفيع المستوى): يتولى التعاملات النقدية والصفقات العقارية في دبي لصالح إر فان (بوجود أدلة على توكيل رسمي).

الكيانات الأساسية (Core Entities) — أرقام CIN العامة من MCA:

Thaiger Pharma Private Limited (شركة تايجر فارما الخاصة المحدودة): (CIN: U24100MH2014PTC253312) — تنتج الستيرويدات الزيتية والأقراص؛ العلامة التجارية "THAIGER PHARMA GROUP" مسجلة.

Nova Laboratories Private Limited (شركة نوفا للمختبرات الخاصة المحدودة): (CIN: U24304MH2017PTC296093) — مكونات التجميع لـ HGH و GLP-1؛ العلامة التجارية "NOVA LABORATORIES" متروكة.

Thaiger Nutraceuticals Private Limited (شركة تايجر للمنتجات الغذائية الخاصة المحدودة): (CIN: U15490MH2017PTC293981) — واجهة "المكملات الغذائية"؛ العلامة التجارية "THAIGER NUTRACEUTICALS" مرفوضة. فرع الإمارات يقوم بجمع الأموال عبر IBANs: AE480340003708466681001 (AED)، AE210340003708466681002 (USD).

Thaiger LLP: واجهة الإنشاءات الجديدة (أغسطس 2025) لإخفاء الأموال.

العلامات التجارية (Brands) — من الشحنات وسجلات IPIndia:Syrocs (معترض عليها)، Axxio (معارضة)، British Dragon (مسجلة)، Novector، BeeNova، AxonLabs، Geniqscare، Uvinova، TechPharm — جميعها مرتبطة ببيبتيدات و GLP-1 غير مسجلة.

مصفوفة الخداع — كيف يكسرون براءات الاختراع ويروجون للسموم

دليل عمل هذا التنظيم هو مصفوفة ملتوية من الواجهات القانونية، عمليات التجميع المخفية، وسرقة براءات الاختراع. تكشف السجلات العامة لـ MCA، وسجلات التصدير، وعلامات IPIndia عن هذا الرعب خطوة بخطوة:

غطاء قانوني للصادرات غير القانونية: باستخدام كيانات هندية مسجلة مثل Thaiger Pharma (CIN U24100MH2014PTC253312)، ينتجون منشطات زيتية وأقراصاً للتصدير. لكن القانون الهندي يتطلب شهادة عدم ممانعة (NOC) من منظمة السيطرة القياسية المركزية للأدوية — ومن هنا تأتي الحاجة إلى مراكز خارجية لتجاوز الرقابة.

واجهة العلامة التجارية للبيبتيدات غير المسجلة: تقوم نفس الأسماء المسجلة (مثل علامة "Thaiger" التجارية "THAIGER PHARMA GROUP") بطباعة مواد التعبئة والتغليف والترويج لـ "بيبتيدات بحثية" غير معتمدة للاستخدام البشري (مثل: CJC, TB500, HGH-fragment, MGF, GHRP-6, BPC-157 — انظر one-thaiger.com/products/peptides). يتم تسويقها كلوازم مختبرية ولكن يتم شحنها لأغراض كمال الأجسام/مكافحة الشيخوخة، مما ينتهك اللوائح.

تهريب مواد التعبئة إلى المراكز: تُظهر سجلات التصدير العامة شحنات من مواد التعبئة لمنتجات GLP-1 المزيفة مثل "Mediglide" (نسخة مقلدة من تيرزيباتيد) إلى شركة Mercury Freight في سنغافورة (يوجد فيديو مرفق عند الدقيقة 01:07 يسلط الضوء على Mediglide وعناصر GLP-1). الآلاف من الأقلام، الصواني، النشرات، والملصقات "المجانية" تتهرب من الرسوم الجمركية، وتكسر براءة اختراع شركة إيلي ليلي.

التجميع في سنغافورة — مركز سرقة براءات الاختراع

في شركة Mercury Freight (تحت قضية سلطة النقد السنغافورية MAS-2025-05-01521)، تلتقي مواد التعبئة الهندية مع المواد الصينية القادمة من Chen Zhanzhi (JiediBioTech). يتم إخفاء أدوية GLP-1 المزيفة تحت أسماء وهمية لإخفاء مسؤولية المالك المستفيد النهائي (UBO)، بينما تستخدم البيبتيدات ملصقات "Thaiger Pharma" أو "Syrocs". هذا ينتهك المبادئ التوجيهية لـ UNODC-SDS بشأن مراقبة العقارات الاصطناعية والتعامل الآمن معها.

إعادة التصدير لجميع أنحاء العالم — دول الخليج (GCC) وما وراءها: يتم إعادة توجيه المنتجات المجمعة من سنغافورة/الإمارات إلى الأسواق العالمية (المقال الأول: أمريكا وأوروبا؛ المقال الثاني: دول الخليج). يتم تحصيل الأموال في الإمارات عبر الحوالة الهجينة — تحويل النقد في دبي إلى توكنز/USDT، متجنبين البنوك.

قراصنة براءات الاختراع في حالة نشاط — يسرقون تركيبات تيرزيباتيد لترويج الموت في قلم. مرفق صور لمنتجاتهم من GLP-1/البيبتيدات التي تغرق الأسواق. مرفق صور لعناصر السوق (أقلام Medinox/Mediglide) تُظهر المنتج النهائي — مزيفات مميتة متداولة.

التكلفة البشرية: الآثار الجانبية المدمرة للمنتجات المزيفة

مخاطر أدوية GLP-1 المزيفة (مثل Mediglide): خطر الإصابة بالاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION) — فقدان مفاجئ للرؤية. ردود فعل تحسسية، طفح جلدي، حساسية مفرطة (Anaphylaxis) بسبب الشوائب؛ أعراض تشبه خزل المعدة (Gastroparesis) أو العلوص (Ileus) بسبب الملوثات. تحذر وكالة الأدوية الأوروبية من مخاطر غير متوقعة.

البيبتيدات البحثية (مثل CJC, TB500) أسوأ بكثير: تلوث بكتيري، سموم داخلية (Endotoxins)، تسلسلات غير صحيحة تسبب تعفن الدم (Sepsis)، خراجات، ونخر (Necrosis). الاضطراب الهرموني يؤدي إلى قمع محور (HPTA)، وعدم الاستقرار في الغدد الصماء. مخاطر الإصابة بالسرطان نتيجة ارتفاع هرمون النمو/IGF-1 — مما يعزز نمو الأورام. تؤكد استراتيجية 2026 لـ UNODC-SDS على الإنذار المبكر لمثل هذه المواد الاصطناعية، وربطها باحتياجات الاستجابة العالمية.

طرق غسل الأموال الرئيسية

الطريقة الأولى: غسل الأموال عبر FDI المزيف (الطبقة الهندية)

يتم توجيه الأرباح الناتجة عن تجميع GLP-1 والبيبتيدات المزيفة في سنغافورة مرة أخرى كـ "استثمار أجنبي مباشر" من تشن تشانزي إلى شركة Nova Laboratories. التفاصيل في سلسلة المنشورات "FDI Nova": $800K+ wired in March 2019 (HDFC remittances) Chen received majority shares (4,557,325) Nova later acquired by Thaiger Pharma, consolidating the funds

الطريقة الثانية: الحوالة الهجينة + USDT (طبقة التسوية الرقمية)

يتم تحويل النقد المجموع في دبي إلى رموز TRON (بشكل رئيسي tron.ink) وإرسالها إلى المحفظة TASEV8gB9Qkzu4MVgUEUkrLtqKxYVBk9av كإيصال رقمي.

نمط غسل المحفظة التفصيلي (مُحدَّث فبراير 2026):تلقت المحفظة $4,812,347.84 منذ نوفمبر 2023.

تم تأكيد تحويلين بقيمة 1,000,000 دولار عبر tron.ink (5 نوفمبر 2024 و 11 أكتوبر 2025) — تم استخدامهما كتسوية للحوالة الهجينة الفائقة مقابل تسليمات نقدية فعلية. $2,812,347.84 في USDT عبر 142 معاملة، تم توجيه معظمها فوراً إلى المحفظة المركزية الموحدة TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf.

كبار المرسلين يشملون تحويلات متكررة من محافظ مثل TMbAnDYbDqVCUkAK4YaqLA8wbbvBeHQvkU، THKT6kcY23VUNiTciayVvVEYLWN5GAB1Eb، ومحافظ أصغر متعددة ترسل دفعات تتراوح بين 40 ألف - 90 ألف دولار. تعمل المحفظة كـ "خلاط تمرير" كلاسيكي: تدخل الأموال من مصادر متنوعة ويتم سحبها بسرعة، مما يترك الرصيد قريباً من الصفر لكسر مسار التدقيق وتجاوز جميع ضوابط مكافحة غسل الأموال المصرفية التقليدية.

الطريقة الثالثة: تحويلات SWIFT تحت غطاء "المكملات الغذائية" (طبقة سنغافورة)

يتم نقل الأموال من الهند إلى Mercury Freight Singapore تحت ستار "المكملات الغذائية" أو "مواد التعبئة". تلعب Mercury Freight دوراً مزدوجاً وحاسماً: مركز التجميع (Assembly Hub): تتلقى مواد التعبئة (أقلام، صواني، نشرات، ملصقات لـ Mediglide وغيرها من أدوية GLP-1 المزيفة) من Thaiger India، وتقوم بتجميعها مع المواد الصينية المرسلة من Chen Zhanzhi، وتنتج البيبتيدات المزيفة وأدوية GLP-1 النهائية غير المسجلة. قناة تحصيل الأموال (Money Collection Channel): تتلقى مدفوعات SWIFT من شركات المكملات الغذائية في دبي (مثل: Ahmed Darwesh Food Supplements Trading LLC) متخفية كمدفوعات لـ "شراء مكملات"، مما يؤدي فعلياً إلى تنظيف ونقل العائدات من المبيعات.

الطريقة الرابعة: شركة دبي كواجهة والبنوك (طبقة التحصيل)

فرع Thaiger Nutraceuticals في الإمارات يعمل كنقطة التحصيل الرئيسية: IBAN AE480340003708466681001 (AED) IBAN AE210340003708466681002 (USD)

الطريقة الخامسة: شراء العقارات للتكامل النهائي (طبقة التكامل)

يتم استثمار الأموال القذرة في العقارات: UAE (Ajman): One mall at Al Nakheel 2 + Villas Thailand: Properties in Bangkok and Pattaya The high-ranked UAE individual and his executive arm facilitate the purchase and sale of these properties on behalf of Irfan to integrate the funds into the legitimate economy.

الخاتمة والتوصيات لسلطات مكافحة غسل الأموال

يُظهر هذا التنظيم مثالاً نموذجياً لعمليات غسل الأموال متعددة الطبقات والولايات القضائية باستخدام الهياكل المؤسسية في الهند، ومراكز الخدمات اللوجستية والتجميع في سنغافورة، والأعمال المصرفية والعقارية في الإمارات العربية المتحدة.

الإجراءات الفورية الموصى بها:

الهند (ED): التحقيق مع Nova و Thaiger Pharma بموجب قانون PMLA للـ FDI المزيف والتهرب الضريبي

سنغافورة (MAS): تعميق التحقيق في Mercury Freight (القضية MAS-2025-05-01521)

الإمارات (FIU / شرطة دبي): تتبع الشخصية رفيعة المستوى، ذراعها التنفيذي، وحسابي الـ IBAN

دولياً: التنسيق مع FinCEN و Europol و INTERPOL لمحفظة USDT والشحنات العالمية